El narcotraficante dominicano Luis Velázquez Cordero, alias El Enano, se declaró culpable por los de narcotráfico y lavado de activos en un tribunal de New Jersey.

Velázquez Cordero, había sido sindicado por la Dirección Nacional de Control de Drogas, como parte de la red de narcotráfico que lideraba César Emilio Peralta alias El Abusador. Y había extraditado a Estados Unidos el 28 julio del 2020.

Una nota de empresa enviada por la oficina del fiscal de los Estados Unidos, Philip R. Sellinger, indica que el líder de una organización internacional de lavado de activos en la República Dominicana admitió hoy su rol en una conspiración para cometer lavado de activos.

Precisa que Luis Velázquez-Cordero, alias El Enano, de 37 años, ciudadano de la República Dominicana, se declaró culpable ante el juez de distrito estadounidense Brian R. Martinotti del primer cargo de una acusación que le imputa haber formado una conspiración para cometer lavado de activos.

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Como parte de su declaración, Velázquez-Cordero también aceptó entregar 1,4 millones de dólares en moneda estadounidense incautada durante la investigación.  Así como cinco propiedades en la República Dominicana y 10 vehículos, entre ellos un Ferrari.

El cargo de lavado de activos del que Velázquez-Cordero se declaró culpable conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 500.000 dólares o el doble de la cantidad implicada en el delito, lo que sea mayor. La sentencia está prevista para el 14 de septiembre del 2022.

Cargos contra El Enano

Según los documentos presentados en este caso y las declaraciones realizadas en el tribunal Velázquez-Cordero era el líder de una organización de lavado de activos que utilizó el sistema bancario de los Estados Unidos para convertir más de 80 millones de dólares en efectivo. Dinero que tenía como procedencia la venta ilegal de drogas en cheques de caja y luego depositar los cheques en cuentas bancarias de los Estados Unidos. Esto para que el dinero pudiera ser transferido de nuevo a organizaciones internacionales de tráfico de drogas en la República Dominicana y otros países.

Velázquez-Cordero dirigía a los conspiradores en Nueva Jersey, Nueva York y Florida para que recogieran las ganancias de la droga en efectivo y las cambiaran por cheques de caja en bancos de los Estados Unidos.